玉林市召开打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作新闻发布会

2024-11-11 8:25:03 投资顾问 Wudiyezi

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　　11月8日下午，玉林市打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作新闻发布会在玉林新闻发布厅召开。市人民政府副秘书长蒋银辉，市公安局党委副书记、副局长唐鑫，人民银行玉林市分行党委委员、副行长杨丽出席发布会，通报了今年以来全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作成效，并答记者问。发布会由市公安局刑侦支队支队长叶东主持。

　　邀请广西日报、广西广播电视台、广西法治日报、玉林融媒体中心、玉林发布等媒体记者参加发布会。

　　今年以来，全市各级各部门牢固树立以人民为中心的发展思想，深入贯彻落实总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作重要指示精神，严格按照“四专两合力”工作思路，全力推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪各项工作。1至10月，全市电诈行政案件、刑事案件、案件损失同比分别下降25.33%、37.2%、27.18%；破案数、破案率、挽回损失数分别同比上升10.6%、35.65%、6.9%。全市的打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作取得了“三降三升”的历史性突破。

　　全方位部署，织密反诈“共治网”。市委、市政府高度重视打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作，市委、市政府主要领导多次批示，专题研究部署，不断压实属地责任和党政主要领导“第一责任人”责任。市委政法委加大平安建设考评力度，强力推进系统治理、综合治理和依法治理。各县市、区各部门全面落实“四级书记抓反诈”的工作要求，坚持反诈工作“一把手”主抓，统筹部署打击治理工作，强化常态化通报，发布工作提示函264份，全面压实各级各部门责任，为各项工作顺利推进提供了坚强组织保障。

　　全链条打击，亮出反诈“震慑剑”。坚持以打开路、重拳出击，严打电信网络诈骗犯罪，狠抓打防管控建各项措施落实，建强市县两级反诈中心，充实反诈专业队伍，全力提升整体打击和依法严惩效能，加强与法院、检察院等部门的协调联动，推进重大案件办理和全链条打击，对电信网络诈骗集团幕后组织者、首要分子，坚决从重打击，全面惩处电信网络诈骗的上下游关联犯罪。

　　坚持每案必研，全力推动以打促防。全市公安机关强化反诈专班力量，整合多警种打击资源形成合力，构建“专业+机制+大数据”的打击电信网络诈骗违法犯罪新型警务运行模式，以“警情日研判”为抓手，全市公安机关每日集中研判当日发生的电诈案件，从多维度揪出案件特征和侦办突破口，有效提升打击质效。1至10月全市共抓获各类涉电诈违法犯罪嫌疑人3273名，破电诈案件2001起，返还群众受骗资金2183万元。

　　坚持以防为先，全面开展精准劝防。秉持“多劝阻一个人，少发一起案子”的核心理念，全市公安机关建立“双线推进”精准劝防工作机制，精准产出各类预警线索，快速反应、快速流转、快速处置，将电话劝阻和上门劝阻同时双线推进，精准开展劝防工作，及时追赃挽损。充分整合基层组织资源，由镇街道牵头，派出所和村社区联动，对预警线索潜在受骗群众开展摸排，开展上门见面宣传、劝阻等工作，最大限度减少群众损失。1至10月，公安机关通过上门劝阻、电话和短信劝阻等方式劝阻潜在受骗群众837011人次，直接避免群众损失396.4万元。

　　重拳打击本地“黑灰产”犯罪，斩断电诈犯罪链条。持续推进“断卡”专项行动，组织专项打击行动对各类涉诈“黑灰产”发起凌厉攻势。1到10月全市打击各类涉诈“黑灰产”违法犯罪嫌疑人1525人。针对嫌疑人流窜到玉林市搭设固话VOIP和简易GOIP设备为境外诈骗团伙提供语音服务的违法犯罪团伙，公安机关创新“168”快查快打工作机制，以快制快发起集中打击，先后共打掉此类违法犯罪嫌疑人674人。10月下旬，抓获以拉拢宗族、亲友建立微信群发布“跑分”洗任务，专门为境外涉电信诈骗团伙提供洗钱通道的违法嫌疑人300余名。11月，公安机关针对当前使用“网约车”运送现金、黄金等高价值物品进行洗钱的新犯罪模式开展集中打击，一周内抓获阮嫌疑人14人，拦截被骗资金现金102.66万元，黄金150克。

　　坚持严打跨境犯罪不放松。坚持境内境外同打击，将打击电信网络犯罪的拳头不断延伸，以雷霆之势打击了一批境外窝点犯罪嫌疑人。通过整合内外合力，加强对现发案件的研判分析，已经还原了盘踞在柬埔寨、缅甸等十多个国家的涉诈窝点48个，明确电诈窝点嫌疑人一批，下一步将在公安部的统筹部署下开展出境打击。同时以“打回流，斩链条”为工作目标，截断跨境涉诈犯罪的通道。今年全市共打掉涉诈组织偷渡团伙7个，抓获组织者9人，抓获计划偷渡境外参与诈骗人员166人。

　　全领域治理，挥动反诈“断根锄”。全市组织公检法、人民银行、金融监管、通信管理等部门联动，持续开展“断卡”行动，严厉打击涉案“两卡”银行卡、电话卡和涉诈“黑灰产”等专项整治行动，着力铲除电诈犯罪滋生土壤，全力挤压电诈犯罪活动空间。加强行业监管，不断健全优化预警模式，助力守护人民群众财产安全。强化科技赋能、提升风控精度、强化资金拦截、加大追赃挽损，依法稳妥推进电信网络诈骗“资金链”治理，提升金融行业精准防控水平。1至10月全市涉案“两卡”线索同比下降7.21%，10月末玉林市单月新增涉案银行账户较年初单月新增涉案账户数量下降83.48%。

　　全覆盖宣传，开启反诈“防护盾”。坚持守正创新和“防为先，防为要”的工作理念，着力构建防范电信网络诈骗宣防体系，全面开展“指尖上的宣传”，发挥各新媒体政务号的阵地优势和流量优势，及时揭露不法分子的手法伎俩，发布风险提示和预警信息，提升人民群众反诈意识和防诈能力。扩大反诈宣传覆盖面，持续开展好反诈宣传活动，努力构建全民防骗反诈、全社会共防共宣的良好氛围，从源头上减少发案、降低损失。今年以来，全市公安新媒体账号共发布反诈新媒体作品1900余篇，阅读量达1302万，点赞量11万，转发量16万。

　　下一步，玉林市将持续推动各级党委政府在“管人”上下功夫，政法委在综合治理上下功夫，行业主管部门在“管卡”上下功夫，公检法部门在“打击”上下功夫，新闻媒体在“宣传”上下功夫，齐心协力共同推动构建“党政领导、综治主导、部门主责、行业监管、有关方面齐抓共管、社会各界广泛参与”的打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作格局，全力推进打击治理工作群防群治，有效提升全市打击治理能力。

　　答

　　问

　　发布会实录

　　广西法治日报记者

　　近期我市最突出的案件类型有哪些？作案手法是怎样的？

　　叶东

　　市公安局刑侦支队支队长

　　从今年1至10月全市电诈案件的立案情况来看，全市电信网络诈骗案件发案最高的是刷单返利类诈骗占31.97%，损失最大的为虚假投资理财类诈骗占比29.18%，这两种类型诈骗案件就占了我市全部电诈案件的四分之一。接下来，我向大家揭露这两类诈骗的作案手法。

　　刷单返利类常见的作案手法如下：

　　第一步是前期引流。通过短信、网站、社交软件、短视频平台等渠道发布兼职广告招募“刷单客”“点赞员”“推广员”，并将其拉入群聊，或以免费送小家电、免费技能培训等为幌子拉人建群。

　　第二步是小额返利。入群后，让受害人完成刷单、关注公众号、为短视频点赞评论、刷粉丝等任务，并发放小额佣金，获取受害人信任。

　　第三步是实施诈骗。安排“托儿”在群中散布其获得高额佣金的截图，以“充值越多、抢单越多、返利越多”为诱饵引诱受害人下载虚假刷单APP做“进阶任务”，以“任务未完成”“卡单”“操作异常，账户被冻结”等各种借口诱骗受害人加大投入进而骗取更多资金，直至受害人发觉被骗。

　　虚假投资理财类常见的作案手法如下：

　　第一步是寻找目标。将受害人拉入所谓“投资”群聊，进而冒充投资导师、金融理财顾问，以发送投资成功假消息或“直播课”骗取受害人信任；或通过婚恋交友平台与受害人确定婚恋关系，再以有特殊资源、平台有漏洞等可获得高额理财回报等理由，骗取受害人信任。

　　第二步是怂恿投资。委托受害人代为管理虚假投资平台账号，按照“导师”指令进行操作，骗子通过修改后台数据，向受害人分享虚假提现截图，引诱受害人开设账户进行投资。

　　第三步是实施诈骗。对受害人前期小额投资试水予以返利，受害人一旦加大资金投入，就会出现无法提现的情况，受害人被踢出群聊并拉黑。

　　玉林融媒体中心记者

　　“资金链”治理是打击治理电信网络诈骗工作的重要环节之一，请问人民银行玉林市分行下一步还会采取哪些措施？

　　杨丽

　　人民银行玉林市分行党委委员、副行长

　　各位媒体朋友，非常感谢治理工作开展以来，大家对这项工作的重视和关心，下一步，人民银行玉林市分行将综合施策，标本兼治，组织各银行机构做好电信网络诈骗“资金链”治理工作。

　　一是继续压实账户管理主体责任。坚决贯彻落实党中央、国务院关于打击治理电信网络诈骗工作的重大决策部署，推动各银行机构进一步提高政治站位，克服麻痹思想，摒弃懈怠情绪，将压力传导到位。

　　二是继续加强账户风险排查。人民银行玉林市分行将指导各银行机构持续提升账户管理主动性，进一步提高账户风险防控精准度，对存量账户再识别，做好账户分类分级管理工作。

　　三是强化技防、人防的有机结合。深入分析涉案账户特征，充分运用大数据技术，提高系统监测精准性，提升封堵拦截能力。针对监测中发现的异常情况，及时核实并采取风险控制措施，将可疑线索及时移交公安机关。

　　四是加强与各级公安机关联动。进一步优化银警联动机制，在拦截可疑开户、可疑交易风险核查、劝阻被骗人转账等方面与公安机关强化协作。

　　五是宣管结合，注重宣传效果。持续开展反电信网络诈骗宣传，争取群众对银行账户管理工作的更多的理解与支持；重点对高职校、大学学生、老年群体进行宣传，以案说法，提高群众识骗防骗能力。

　　玉林融媒体中心记者

　　刚才听了关于公安机关打击电信网络诈骗工作的情况，我想了解一下，近期公安机关是否侦办有一些典型案例。

　　唐鑫

　　市公安局党委副书记、副局长

　　介绍两个近期我们打击的两个典型案例。

　　案例一：2024年10月，经我市反诈部门的自主研判，发现博白县出现较多人员参与“抢红包”为境外电诈集团洗钱。经过进一步深入调查，公安机关发现“红包手”的人员构成具有同村、同族、同学、亲戚等纽带关系和“传帮带”的特点，容易形成区域聚集，很多嫌疑人既是参与者也是组织者。为了铲除我市涉诈“黑灰产”的土壤，我们成立了以玉林市副市长、公安局局长王淮为组长的专案组，高位推进打击工作。市公安局统筹市、县两级警力，协同开展收网行动，仅用一周时间，就先后抓获犯罪嫌疑人200多人，形成了强大的震慑，彻底断绝了境外电诈集团新型洗钱手法在本地的滋生。

　　其主要作案手法是境外窝点诈骗嫌疑人通过引导受害人下载刷单诈骗APP，并在涉诈APP客服的引导下，开始“充值刷信誉分”，每次需要“充值上分”时，APP上的客服会发来微信群或者支付宝群二维码，让受害人扫码进群并发送相应数额红包，再由境外诈骗团伙利用境外通联软件“电报”Telegram组织国内组织者同步召集“红包手”快速领抢受害人红包，经组织者汇聚“红包手”所得红包后利用虚拟币结算涉诈资金出境，“红包手”和组织者从中分获3%-10%的佣金。

　　在此，我们提醒广大市民朋友，抢来路不明的红包有可能涉及违法犯罪，请广大群众要擦亮双眼，警惕诈骗新手法、不做电诈工具人！

　　案例二：近日，我市公安机关接报线索：玉州区有群众疑似正遭受诈骗40多万元，接报后，我市立即启动重大警情联动机制，依托启动警银快速联动，我们迅速锁定一名预约取现30万的女子，该女子对取现用途含糊其辞。玉州反诈中心随即指派辖区名山派出所将该女子带回派出所调查。到所后该女子对阮用途始终无法说明，民警确认该女子已深陷诈骗泥潭，随后玉州反诈民警对该女子攻心感化，成功唤醒。

　…调查，2024年10月初，自称叫“杨某”的男子通过某相亲网站上预留的个人信息与该女子搭讪，并引导该女子下载涉诈聊天软件“魅信”进行聊天，“杨某”自称是现役军官，以此博取该女子好感，两人很快确立网上“恋爱关系”。2024年10月中旬，“杨某”以需要做生意为由分多笔往该女子账户转入43万元，并让该女子全部取现，然后再根据“杨某”的指令将43万元现金打算交给前来取现的人员。公安机关根据上述情况，进一步采取针对性侦查措施，成功拦截涉诈资金43万元。

　　本案中的女子既是受害人同时也充当了诈骗分子的洗钱帮凶，警方提示：网络恋爱有风险、托付钱财擦亮眼。

　　在此，玉林市公安局正告所有从事电信网络诈骗和涉诈“黑灰产”的犯罪嫌疑人，立即停止一切违法犯罪行为，主动向公安机关投案自首!骗我玉林群众者，虽远必抓！玉林市公安局将持续保持高压严打态势，出重拳下重手，决不姑息。也提醒广大市民朋友，要认清当前电信网络诈骗的严峻形势，提高识诈防诈反诈的意识和知识，避免造成重大的财产损失。相信在大家的支持下，我们一定能够筑起一道坚固的反诈“防火墙”，牢牢守护好大家的“钱袋子”！

　　广西法治日报记者

　　如何进一步推动打击电信网络诈骗犯罪工作由“被动打防”向“主动预防”转变？

　　蒋银辉

　　市人民政府副秘书长

　　电信网络诈骗犯罪危害面广，人民群众深恶痛绝。下一步，我市按照中央、自治区决策部署，统筹推进打击治理电信网络诈骗犯罪各项工作，大力开展群防群治工作，扎实推动我市打击电信网络诈骗犯罪工作由“被动打防”向“主动预防”转变。

　　一是着力在依法严打上狠下功夫。坚持以公安部发起的专项行动为抓手，持续高压打击涉诈、涉“黑灰产”违法犯罪行为，全力斩断境内外连接链条。对个案损失巨大、社会影响突出、犯罪情节恶劣的重大案件，深入组织开展专案攻坚，确保打深打透打彻底。

　　二是着力在源头管控上狠下功夫。用足用好法律和政策规定，加强对各类涉诈人员的预警发现，分类细化落实管控措施，强力推进重点人员逼投劝返工作。大力弘扬社会主义核心价值观，优化产业布局，通过增强就业吸附能力、营造勤劳致富良好风气，教育转化涉诈人员，切实从源头上铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。

　　三是着力在综合治理上狠下功夫。紧盯金融、通信、互联网等领域，建立警企联动机制，督促指导各涉及领域机构严格执行“实名实人实操”制度，推动形成公安部门主打，行业部门管卡，企业管账户，各部门主动作为打击治理电信网络诈骗犯罪的强大工作合力。

　　四是着力在强化预防上狠下功夫。坚持关口前移、防范为先，优化分级分类预警劝阻机制，提升通信拦截、网络封堵、资金拦截质效，全力压案降损。深入开展“指尖”宣传活动，综合采取上门见面、短信提醒、智能语音等方式，推进反诈宣传工作进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业，全力营造全民反诈、全社会反诈的浓厚氛围。

　　发布会现场还播放了反诈宣传片，介绍了近期高发的电信网络诈骗典型案例和作案手段。